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猴子理财6亿元非吸案开庭:主犯23岁创业靠女鞋发家 2万人被坑

北京时间财经

发布时间:19-12-1817:59北京时间官方帐号最高获刑10年。

12月17日,据杭州市上城区人民法院微信公众号消息,该院公开开庭审理了被告人黄鹏等3人涉嫌非法吸收公众存款、敲诈勒索、诈骗一案。该案涉案金额达5.75亿余元,涉及投资者约2万人。

据公诉机关指控,2015年8月,被告人黄鹏注册成立浙江贵发资产管理有限公司(下称“浙江贵发公司”)。同年10月,黄鹏在未经监管部门批准的情况下,以浙江贵发公司名义上线运营理财平台“猴子理财”,先后将“车贷”、“现金贷”等借款材料作为投资标的,以年化收益9%-13%为诱饵。通过网络推广方式,吸引社会公众到平台注册,入金理财。

其中,被告人马小雯担任浙江贵发公司运营主管,被告人瓦利萍担任公司客服。之后,上述投资资金除了被用于平台兑付外,均流入黄鹏实际控制的账户被用于经营活动。

公诉机关认为,被告人黄鹏伙同马小雯、瓦利萍违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究三名被告人的刑事责任。

北京京安律师事务所张越律师对时间财经介绍,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

天眼查显示,目前浙江贵发公司由上海纬昭实业有限公司全资控股,实际控制人为上海市北能源经营服务部,仍处于存续状态,注册资本5001万元,法定代表人为徐益楠。2018年10月24日,杭州市上城区人民法院下发限制消费令,徐益楠不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

值得注意的是,2018年1月30日,“猴子理财”法定代表人由黄鹏变更为陆庆。2个月后,其法定代表人再次发生变动,由陆庆变更为徐益楠。

时间财经查询天眼查发现,黄鹏曾为DUMOO(朵牧)创始人,所涉商业领域极其广泛,目前仍在两家公司担任法定代表人,在9家公司担任股东,实际控制8家公司。其中,江西知了文化有限公司、宁波钱糖科技有限公司、杭州穹天电子商务有限公司还处于存续状态。

时间财经多次拨打猴子理财相关联系电话,始终无法接通。

涉案6亿元

2018年1月,被告人黄鹏通过中介将浙江贵发公司以及“猴子理财”平台,以人民币4100万元的价格整体转让给胡某某(另案处理)实际控制的上海某某实业有限公司。

胡某某在收购浙江贵发公司后,未经金融等监管部门批准,以自己实际控制的多家公司的借款材料作为投资标的,吸引社会公众到平台注册、入金理财。期间,被告人马小雯担任运营主管。被告人瓦利萍担任运营经理、公司客服。后上述投资款除了被用于兑付投资人、支付4100万元股权受让款外,均流入胡某某实际控制的账户被用于经营活动。

截至目前,“猴子理财”平台通过上述方式向2万余名投资人吸收资金合计人民币5.75亿余元,造成投资人资金损失合计人民币4514万余元。

另外,黄鹏等人还涉及诈骗、敲诈勒索。2017年6月,杭州晟宇网络科技有限公司(下称“晟宇公司”)注册成立,其中黄晓城担任公司法定代表人、执行董事兼总经理,肖海彬担任监事。后晟宇公司招募郑某(另案处理)等人,开展“现金贷”推广业务。

2018年年初,黄晓城、肖海彬经商量后,开始运行“苹果贷”业务,其模式为,通过乙方网贷推广平台,以网络链接、电话等方式推广“苹果贷”业务,吸引苹果手机用户注册个人信息,后由信审人员通过微信等方式与客户联系,将包含根据客户手机型号对应人民币1000-2000元不等的借款额度,到账金额为扣除借款额度25%的手续费,借款周期为7天(可续期),需更换苹果ID账号等为内容的图片发送给客户,客户同意并绑定“晟宇”公司提供的苹果ID账户后,由信审人员在扣除25%借款金额后予以放款。

借款逾期后,催收人员通过打爆电话、远程设置警报蜂鸣声、锁机(抹机)等方式向借款人及其亲友施压,迫使借款人及其亲友支付虚构的手续费、违约金、逾期费等。在明知“苹果贷”业务运行模式的情况下,被告人黄鹏还将其实际控制的杭州钱梁网络科技有限公司研发的网贷平台软件售卖给运行“苹果贷”业务的“晟宇”公司,并向其提供技术维护。

至此,以黄晓城、肖海彬为首要分子的犯罪集团建立。被告人黄晓城、肖海彬等人采取上述方式,向1万余人次借款人及其家属骗取或索取钱款。其中被告人黄鹏参与诈骗既遂合计人民币700余万元,诈骗未遂合计人民币100余万元;敲诈勒索既遂合计人民币100余万元,敲诈勒索未遂合计人民币1.5万元。

23岁创业

公开资料显示,黄鹏为朵牧女鞋品牌创始人,1987年生,来自农村家庭,贫而有志,毕业于九江学院。

根据天眼查,运营朵牧公司为杭州穹天电子商务有限公司。时间财经拨打杭州穹天电子商务有限公司在天眼查披露的联系电话,现已经为空号,相关天猫旗舰店客服也无法取得联系。

据《中国皮革制品》一篇名为《黄鹏:女鞋电商品牌DUMOO(朵牧)用“孵化器”做淘宝分销》的文章,黄鹏2010年大学毕业开始创业。短短两年时间,义乌穹天贸易有限公司推出的DUMOO年销售额已由零逼近8000万,一度跻身淘宝女鞋类目品牌热卖榜TOP10和站内分销排名No.1,已进入京东、当当、凡客V+、好乐买等独立B2C平台全网营销。

学生时代,黄鹏几乎把所有校园经济尝试了个遍:就读的九江学院靠近庐山,于是组织全国高校大学生来庐山旅游;寒暑假包车送学生回家、代理折扣电话卡……,俨然成了校内风云人物。

大三暑假,黄鹏在高他两级的另一位“风云校友”、将孔明灯做到世界产销第一的刘鹏飞的引荐下来到“世界小商品中心”义乌,2008年8月8日注册了香港灵泉十字绣国际有限公司,自建工厂,生产“雅典”品牌十字绣套件,兼做内、外贸。

2010年5月,黄鹏带了一队业务骨干出来组建了“义乌穹天”(如今的杭州穹天电子商务有限公司),决定做独立品牌女鞋电商。同年10月把公司迁到了“电商大本营”杭州,同时着手组建新团队,开始了以DUMOO朵牧品牌为主的淘宝之路。

部分业内人士对时间财经表示,时过境迁,不到10年的时间,从创业小黑马到牢狱之灾,从一个侧面也反映了行业的变迁。黄鹏从电商到互联网金融,都是行业红利期入局,都抢到一波红利,但在互联网金融领域却走偏方向。(北京时间财经 李洪力)

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