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燕郊“民间自愿互助理财”的头目都被判了

2017年9月,河北省廊坊三河市掀起了一场声势浩大的打击传销专项整治行动。三河市要实现传销“清零”的目标,一举将传销毒瘤从这里拔掉。为了逃避公安机关的打击,燕郊的“民间自愿互助理财”传销团伙纷纷“转战”。近日,有一伙逃窜到五台山的头目都被忻州市法院判刑了。

鉴骗了解到,翟晶珍伙同李晶芬、李某发、李郭云、徐奇、王绪博、杨欢欢等人分别加入“”项目参与传销活动,且长期在河北燕郊等地以拉人头的方式发展下线,对初参加者进行虚假性和欺骗性的宣传,以虚假的高额回报为诱饵,诱骗参加者加入。

该“民间自愿互助理财”组织采取“五级三晋制”的晋级发展模式,团队按照从低到高的顺序列分为A层、B层、C1层、C2层、C3层。加入该组织需投资人交纳49800元,交钱后成为该组织的发展层人员,发展层人员可以发展下线,该组织的其他级别人员也可以发展下线,发展来的人员都放在发展层。

当发展层人员数达到27人时,发展层的27人晋升到A层。按上述方式分组,原A层9人晋升到B层,B层的9人分为3组,每组3人。晋升到B层的人员,除了要和下线共同去发展27个人外,还需要具备3个以上的直接或间接下线,否则就被弹出局,弹出局人员可获得51000元。

在该组织内部资金收取和分利管理工作由C1层具体负责,新加入的人员将49800元交纳C1层后,C1层按照层级将49800元按照固定份额分给各层级及相关人员,其中推荐人员获得8800元的推荐奖,A层人员获得5000元岗位工资,B层人员获得4000元工资,C1层人员获得8000元工资,C2层人员获得10000元工资,C3层人员获得14000元工资。

2017年10月份,杨欢欢伙同翟晶珍拟组织人员来五台山以旅游名义进行传销活动,联系以前在燕郊一起参加过传销活动的人员,同时还邀请该组织其他团队的宋林霞、王鹤等人,共同组成“会务组”,召集传销人员到五台山进行传销活动。

该“会务组”成员组建了“五台山之旅”会员群,适时发布活动公告,要求参加活动人员在10月17日早上在河北省廊坊市燕郊镇首尔甜城附近集合,但不能聚集。

同时王绪博和翟晶珍还通过网上租赁两辆轿车沿途召集人员统一乘车,满车就出发,每辆车都有专人负责管理并在途中进行互动,骨干成员则自己开车并把剩余的人一并集结向五台山出发,还有不在河北燕郊的全国各地参会人员也从不同地方分乘不同交通工具赶往五台山,同时通过会员群发布五台山负责接待人员联系方式。

10月16日,杨欢欢和其他传销人员一起驾车拉着活动现场宣传标语和海报,从北京接上王绪博等人先到五台山活动现场进行前期准备工作。到达五台后,“会务组”成员杨欢欢负责整个后勤保障并收取每人700元费用。

期间参会家长扮演各种角色利用自身说法、分享致富经验、夸大事实等手段诱骗他人加入“民间自愿互助理财”项目。

10月19日,五台山分局接到群众举报,五台山景区某宾馆有人聚集讲课,大概有一百多人,可能是传销。接到举报后,五台山公安分局立即部署开展工作,并向忻州市公安局汇报,市局主要领导当即指令经侦、法制支队民警立即赴五台山,协助处置工作中。

10月20日上午9时,市、区两级公安机关出动100余名警力集中行动,在酒店将正在进行传销活动的组织人员及现场参与人员共140人全部查获。

经查,该组织人员涉及北京、新疆、陕西、广东、黑龙江、内蒙、河北、天津、山西等多地。本次活动是杨欢欢受上线委托,以“进行财富联盟晋商文化交流”为名逃窜到五台山继续进行传销活动。

至案发,李晶芬、李某发、李某分别达到C级别以上。并在“五台山之旅”活动及燕郊的相关活动中进行授课宣传,并制作和宣讲五台山活动中的PPT,诱骗新人加入该传销组织,在该传销活动中起管理、协调、宣传、培训职责。

今年3月1日,五台县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处李晶芬、李某有期徒刑三年和一年六个月不等,并处罚金5万元和3.5万元,李某发免予刑事处罚,继续追缴被告人非法所得,上缴国库。宣判后,李晶芬、李某不服,提出上诉。

近日,忻州市中级法院对该案进行了二审宣判,驳回李晶芬的上诉,改判李某缓刑二年,并处罚金3.5万元。[此文来源于鉴骗,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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